Ετικέτα: ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σάλος στην Κύπρο! Ο πρόεδρος της Βουλής, οι πολιτογραφίσεις, το ξέπλυμα χρήματος

Την αντίδραση της κυπριακής κοινής γνώμης έχει προκαλέσει η προβολή βίντεο από το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, στο οποίο απεικονίζεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής...

Αποφυλακίστηκε ο Γιάννος Παπαντωνίου: Οι πρώτες του δηλώσεις (βίντεο)

Ο Γιάννος Παπαντωνίου παρέμενε προφυλακισμένος για 17 μήνες αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τον ίδιο να αρνείται το κατηγορητήριο. Εκτός φυλακής - όπως είχε...

Σουδάν: Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται ο έκπτωτος Μπασίρ

Ο γενικός εισαγγελέας του Σουδάν ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του έκπτωτου προέδρου Όμαρ αλ-Μπασίρ για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς νόμιμη...

ΕΕ: Δεν μπαίνει στα "μαύρα κατάστιχα" η Σαουδική Αραβία

Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ απορρίπτουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστεθεί η Σαουδική Αραβία στη μαύρη λίστα των χωρών που επιδεικνύουν...