Η FATF επισκέπτεται την Τουρκία μετά την έξοδο από τη «γκρίζα λίστα»

Μια ομάδα από τον διεθνή οργανισμό εποπτείας εγκληματικότητας FATF θα αξιολογήσει την Τουρκία αυτόν τον μήνα, μετά την αφαίρεσή της από τη «γκρίζα λίστα» πέρυσι, λόγω της προόδου στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας, σύμφωνα με πέντε πηγές.

Η Τουρκία πρέπει να αποδείξει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις της, διαφορετικά κινδυνεύει να επανέλθει στη λίστα χωρών που απαιτούν ειδική εποπτεία, γεγονός που θα πλήξει την οικονομική της αξιοπιστία.

Η επίσκεψη της FATF, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, περιλαμβάνει συναντήσεις μεταξύ 24 και 28 Νοεμβρίου με τη Διεύθυνση Ερευνών Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (MASAK), τράπεζες, εταιρείες υπηρεσιών πληρωμών και άλλους φορείς, σύμφωνα με πηγές.

Η Τουρκία είχε μπει στη λίστα τον Οκτώβριο του 2021 – λίγο πριν από την πιο έντονη κρίση της λίρας – λόγω ανεπαρκούς εποπτείας τραπεζών, ακινήτων και άλλων τομέων ευάλωτων στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Πριν από την επίσκεψη, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων και ανέστειλαν ή κατέσχεσαν περιουσιακά στοιχεία δεκάδων εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Papara, λόγω υποτιθέμενων παράνομων συναλλαγών. Στην Τουρκία λειτουργούν 61 αδειοδοτημένες εταιρείες ηλεκτρονικού χρήματος.

Ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της MASAK, Ραμαζάν Μπασάκ, δήλωσε ότι οι πρόσφατες έρευνες στις εταιρείες πληρωμών, τις τράπεζες και τις εταιρείες συμμετοχών ήταν σωστές, αν και καθυστερημένες.

«Η κατάσταση στον τομέα οφείλεται σε τρία βασικά λάθη: ανεπαρκή έλεγχο κατά την ίδρυση εταιρειών, ειδικά όσον αφορά τον κύριο μέτοχο, ανεπαρκείς ελέγχους και καθυστερημένα ή αναποτελεσματικά μέτρα», ανέφερε.

Εστίαση στις εταιρείες υπηρεσιών πληρωμών

Σε έκθεση του 2023, η FATF χαρακτήρισε την Τουρκία «μερικώς συμμορφούμενη» στη ρύθμιση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το ίδιο έτος, η τουρκική οικονομική πολιτική στράφηκε προς μεγαλύτερη ορθοδοξία, γεγονός που οδήγησε στην επιστροφή ξένων επενδυτών.
Οι τράπεζες και ο τομέας των πληρωμών έχουν επικρίνει την ταχύτητα ανάπτυξης, τον αριθμό των αδειών και την παρακολούθηση των δικτύων σχέσεων.

Πηγή: Reuters.

* Η FATF (Financial Action Task Force – Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης) είναι ένας διεθνής οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1989 από τις χώρες του G7. Η FATF εποπτεύει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, για να μην χρησιμοποιείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας.