Έφοδος των γερμανικών αρχών στην Deutsche Bank – Στο στόχαστρο ο Αμπράμοβιτς

Αιφνιδιαστική έφοδο πραγματοποίησαν την Τετάρτη στα γραφεία της Deutsche Bank σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο οι γερμανικές αρχές, ερευνώντας φακέλους για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος που φέρεται να σχετίζεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Der Spiegel, δεκάδες ερευνητές με πολιτικά ρούχα μπήκαν στα κεντρικά της τράπεζας, αναζητώντας στοιχεία που βαραίνουν υπαλλήλους και στελέχη των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η έρευνα αφορά το κατά πόσο η τράπεζα ακολούθησε τους νόμους που την υποχρεώνουν να ελέγχει την προέλευση των χρημάτων των πελατών της. Συγκεκριμένα, οι εισαγγελείς εξετάζουν αν οι υπεύθυνοι της τράπεζας καθυστέρησαν να ενημερώσουν την αστυνομία για ύποπτες κινήσεις λογαριασμών («ύποπτη δραστηριότητα»), κάτι που οφείλουν να κάνουν άμεσα όταν εντοπίζουν κάτι ασυνήθιστο.

Η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung προσθέτει πως στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρώην ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με τις αρχές να ψάχνουν αν εξυπηρετήθηκαν συναλλαγές του παρά τις απαγορεύσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η γερμανική τράπεζα επιβεβαίωσε την έφοδο, με εκπρόσωπο του ομίλου να δηλώνει πως «επιβεβαιώνουμε ότι η εισαγγελία της Φρανκφούρτης βρίσκεται στα γραφεία μας. Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω». Η εισαγγελία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το ποια ακριβώς ποσά ή ποιες εταιρείες ελέγχονται αυτή τη στιγμή.

Σημειώνεται πως το πιστωτικό ίδρυμα έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη. Τον Απρίλιο του 2022, μετά από παρόμοια έρευνα, η τράπεζα πλήρωσε πρόστιμο 7 εκατομμυρίων ευρώ ακριβώς επειδή άργησε να στείλει αναφορές για ύποπτες συναλλαγές στις αρχές.

Λίγο αργότερα, τον Μάιο του ίδιου έτους, η αστυνομία έκανε έλεγχο για το λεγόμενο greenwashing, δηλαδή την κατηγορία ότι η θυγατρική της, DWS, παρουσίαζε ψευδώς κάποια επενδυτικά προϊόντα ως «οικολογικά» και φιλικά προς το περιβάλλον ενώ δεν ήταν, ενώ τον Οκτώβριο του 2022 ακολούθησε άλλη μία έρευνα που αφορούσε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Η εξέλιξη λαμβάνει χώρα μόλις ένα 24ωρο πριν η Deutsche Bank ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα, τα οποία αναλυτές εκτιμούν πως θα δείξουν τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων ετών.