Συλλήψεις Ρώσων στην Ευρώπη με αμερικανικό ένταλμα για λαθρεμπόριο

Πέντε Ρώσοι υπήκοοι και δύο έμποροι πετρελαίου από τη Βενεζουέλα κατηγορούνται από τις δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για παράνομη απόκτηση στρατιωτικής τεχνολογίας από αμερικανικές εταιρείες, λαθρεμπόριο καυσίμων και ξέπλυμα χρήματος διεθνώς. Οι δύο από τους Ρώσους συνελήφθησαν στη Γερμανία και την Ιταλία και έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για την έκδοσή τους όπως ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον. Ο ένας είναι γιός του κυβερνήτη της ρωσικής περιφέρειας Κρασνογιάρσκ. Οι άλλοι επιχειρηματίες με έδρα το Αμβούργο. 

Πρόκειται για τους Γιούρι Ορέκχοφ, Αρτέμ Ες (γιό του κυβερνήτη της ρωσικής περιφέρειας Κρασνογιάρσκ), Σβετλάνα Κουζουργκάσεβα, γνωστή και ως “Λάνα Νόιμαν”, Τιμοφέι Τέλεγκιν και Σεργκέι Τουλιάκοφ. Κατηγορούμενοι είναι επίσης οι υπήκοοι Βενεζουέλας, Χουάν Φερνάντο Σεράνο Πόνσε, γνωστός ως “Χουάνφε Σεράνο” και Χουάν Κάρλος Σότο, ο οποίος μεσολάβησε σε παράνομες συμφωνίες πετρελαίου για την Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, με άλλες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου, με στόχο να παρακαμφθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εις βάρος της Ρωσίας.

Στις 17 Οκτωβρίου 2022, ο Orekhov συνελήφθη στη Γερμανία και ο Uss συνελήφθη στην Ιταλία, και οι δύο κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες έκδοσης. Ο Breon Peace, Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, με τους συναρμόδιους εισαγγελείς της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος απήγγειλε χθες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο «οι κατηγορούμενοι ήταν ενδιάμεσα εγκληματικά στοιχεία για Ρώσους ολιγάρχες, ενορχηστρώνοντας ένα περίπλοκο σχέδιο για την παράνομη απόκτηση αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας, και πετρελαίου της Βενεζουέλας, μέσω μιας πληθώρας συναλλαγών που αφορούσαν εικονικές εταιρείες και κρυπτονομίσματα. Οι προσπάθειές τους υπονόμευσαν την ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα και το κράτος δικαίου σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο εισαγγελέας.

«Σήμερα ανακοινώνουμε τη διάλυση ενός εξελιγμένου δικτύου αποτελούμενου από τουλάχιστον πέντε Ρώσους υπηκόους και δύο υπηκόους της Βενεζουέλας, καθένας από τους οποίους συνδέεται άμεσα με διεφθαρμένες ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες εν γνώσει τους προσπάθησαν να αποκρύψουν την κλοπή αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας και να επωφεληθούν από το πετρέλαιο της μαύρης αγοράς», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Ντρίσκολ.

Το ιστορικό με βάση το κατηγορητήριο

Ο Orekov έχει διατελέσει συνιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), μιας ιδιωτικής εταιρείας εμπορίας βιομηχανικού εξοπλισμού και εμπορευμάτων με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας. Ο άλλος ιδιοκτήτης της NDA GmbH είναι ο Artem Uss, γιος του κυβερνήτη της περιοχής Krasnoyarsk Krai της Ρωσίας. Η Kuzurgasheva υπηρέτησε ως Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας από τις εικονικές εταιρείες του προγράμματος και εργάστηκε για την NDA GmbH υπό τον Orekhov.

Χρησιμοποιώντας την NDA GmbH ως εταιρεία-βιτρίνα, ο Orekhov και η Kuzurgasheva αγόρασαν στρατιωτικές τεχνολογίες από αμερικανικές εταιρείες, περιλαμβανομένων προηγμένων ημιαγωγών και μικροεπεξεργαστών που χρησιμοποιούνται σε μαχητικά αεροσκάφη, πυραυλικά συστήματα, έξυπνα πυρομαχικά, ραντάρ, δορυφόρους και άλλες διαστημικές στρατιωτικές εφαρμογές. Αυτά τα στρατιωτικά υλικά στάλθηκαν σε Ρώσους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ελέγχονται από την Telegin και την Tulyakov, όπως η Radioavtomatika, η Radioexport και η Abtronics, που εξυπηρετούν τον αμυντικό τομέα της Ρωσίας και είναι στη λίστα των κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας. Ορισμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, που αποκτήθηκαν μέσω αυτής της δραστηριότητας, έχουν εντοπιστεί σε ρωσικές πλατφόρμες όπλων που βρέθηκαν σε πεδία της μάχης στην Ουκρανία.

Στρατιωτική τεχνολογία από ΗΠΑ

Το 2019, ο Orekhov ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να προμηθευτεί εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο ρωσικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi και στο αμερικανικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος F-22 Raptor stealth. Orekhov και Uss χρησιμοποίησαν επίσης την NDA GmbH για τη λαθραία διακίνηση εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα σε Ρώσους και Κινέζους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης μιας ρωσικής εταιρείας αλουμινίου που ελέγχεται από πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις και του μεγαλύτερου ομίλου διύλισης πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημικών στον κόσμο με έδρα το Πεκίνο.

Οι Serrano Ponce και Soto από τη Βενεζουέλα μεσολάβησαν σε συμφωνίες ύψους εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της PDVSA και της NDA GmbH, οι οποίες δρομολογήθηκαν μέσω ενός σύνθετου ομίλου εικονικών εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών για να καλύψουν τις συναλλαγές. Σε μια επικοινωνία με τον Serrano Ponce, ο Orekhov παραδέχτηκε ανοιχτά ότι ενεργούσε για λογαριασμό ενός Ρώσου ολιγάρχη που είχε υποστεί κυρώσεις, λέγοντας ότι «αυτός (ο ολιγάρχης) υπόκειται σε κυρώσεις και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενεργούμε εμείς από αυτήν την εταιρεία (NDA GmbH)».

Το σχέδιο περιείχε επίσης πλαστά έγγραφα αποστολής πετρελαίου με υπέρ-δεξαμενόπλοια που κινούνταν χωρίς συστήματα πλοήγησης GPS για να αποκρύψουν την προέλευση του πετρελαίου τους από τη Βενεζουέλα. Εάν καταδικαστούν, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 30 ετών.

Η αντίδραση του πατέρα Ες 

Ο κυβερνήτης του Κρασνογιάρσκ, Αλεξάντερ Ες, πατέρας του συλληφθέντος Άρτεμ Ες έγραψε  στο κανάλι του στο Telegram τα εξής:  «Η προμήθεια πετρελαιοειδών, δημόσιου εξοπλισμού και τεχνικών μέσων, τα οποία πωλούνται και αγοράζονται ελεύθερα σε όλο τον κόσμο, κηρύσσεται ξαφνικά παράνομη από τις αμερικανικές αρχές. Γιατί; Μόνο επειδή γίνεται προς όφελος της Ρωσίας. Το πολιτικό χρώμα αυτών των κατηγοριών είναι προφανές». Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ες περιλαμβάνεται στους καταλόγους κυρώσεων ορισμένων των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών.