200 “παίκτες” ξέπλεναν χρήμα με στοιχηματικές – Διευθυντές υπουργείων μεταξύ τους

Το σχέδιο βασιζόταν σε καταθέσεις μετρητών μέσω πρακτόρων που λειτουργούσαν ακόμη και σε βενζινάδικα και ψιλικατζίδικα, με τα χρήματα να καταλήγουν τελικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως «νόμιμα κέρδη» από τυχερά παιχνίδια. Μεταξύ των παικτών που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτών εντοπίστηκαν και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα χρήματα που «τζογάριζαν» έφταναν μέχρι και το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσά δυσανάλογα με τα επίσημα εισοδήματά τους.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν σχετικά απλή αλλά αποτελεσματική. Ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρία και λάμβανε προσωπικό κωδικό. Στη συνέχεια, μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων σε καταστήματα όπως μίνι μάρκετ ή βενζινάδικα, κατέθετε μεγάλα ποσά σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό του. Κατόπιν, με μια απλή εντολή, τα χρήματα μεταφέρονταν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό και εμφανίζονταν ως κέρδη από τυχερά παίγνια. Έτσι, τα ύποπτα κεφάλαια αποκτούσαν φαινομενικά νόμιμη προέλευση, περνώντας ανεμπόδιστα στο τραπεζικό σύστημα.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, ώστε να προβεί στις δικές της ενέργειες και να θωρακίσει το σύστημα απέναντι σε αντίστοιχες μεθοδεύσεις.

Φέρονται να ενέχονται πάνω από δέκα συστημικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, κ.λπ. Στους πράκτορες-εισπράκτορες τα χρήματα κατατίθεντο από τους παίκτες σε μετρητά και ήταν απροσδιόριστης προέλευσης.

Πηγή: dikastiko.gr και newsit.gr