Υπόθεση ΓΣΕΕ: Τα μετρητά «χέρι με χέρι»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής Ξεπ[λύματος Μαύρου Χρήματος, η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020 – 2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ. Η δικογραφία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζεται προκειμένου να αποφασιστεί ποια εισαγγελική υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της διαδικασίας, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει στην Οικονομική Εισαγγελία, καθώς το ελεγχόμενο ποσό – περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ – αφορά κυρίως εθνικούς πόρους.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τραπεζικές κινήσεις, συμβάσεις, αναθέσεις έργων και γενικότερα οι οικονομικές σχέσεις συγκεκριμένων προσώπων και εταιρειών με τη Συνομοσπονδία, αλλά και με τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος ερευνάται για την υπόθεση της υπεξαίρεσης.

Μεταξύ όσων ελέγχονται περιλαμβάνεται ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης. Σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι «όλες οι συναλλαγές είναι νόμιμες και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας». Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνεται και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, ο οποίος δηλώνει ότι «δεν έχει καμία εμπλοκή σε επιμορφωτικά έργα» και ότι οι συνεργασίες του είναι «διαφανείς».

Παράλληλα, την παραίτησή της υπέβαλε η πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη. Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν αποτελεί ελεγχόμενο πρόσωπο και επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, ενώ αναφέρθηκε ότι η αποχώρησή της συνδέεται με τον σύζυγό της Ανδρέα Γεωργίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020 – 2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ. Τα έργα φέρεται να ανατέθηκαν είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, με τις ελεγχόμενες εταιρείες να εμφανίζονται ως ανάδοχοι εναλλάξ.

Οι ελεγκτές καταγράφουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν διέθεταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την απαραίτητη οργανωτική και τεχνική υποδομή για την υλοποίηση έργων τέτοιου μεγέθους. Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση των χρημάτων, στο πόρισμα σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του ποσού που εξετάζεται φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά, «χέρι με χέρι», ενώ μικρότερο τμήμα πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζικών συναλλαγών, «με στόχο να δοθεί εικόνα νομιμότητας».

Σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, την προηγούμενη εξαετία, νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, ανέθεσαν σε εταιρείες αναδόχους επιμορφωτικά προγράμματα ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τις περισσότερες φορές, η ανάθεση γινόταν απευθείας από τον ερευνώμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ και σε άλλες περιπτώσεις μέσω διαγωνισμού, που πρόεδρος ήταν και πάλι ο Γιάννης Παναγόπουλος. «Η ανάθεση γινόταν σε έξι εταιρείες- κελύφη, καθώς δεν εμφάνιζαν άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα, υλικοτεχνική υποδομή και επαρκές προσωπικό», αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα.

Οι πληρωμές για τα προγράμματα φέρονται να γίνονταν χέρι με χέρι, διότι μόνον 577.000 ευρώ διαπιστώθηκε ότι διακινήθηκαν σε αυτές τις εταιρείες διατραπεζικά για υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο τους, δηλαδή για επικοινωνία, διοργάνωση εκδηλώσεων ή εκτύπωση φυλλαδίων. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων, χωρίς νόμιμη αιτιολογία και εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνώνται είναι και δύο αδέρφια, βασικοί μέτοχοι σε εκτυπωτική εταιρεία. Επίσης ελέγχεται ο βασικός μέτοχος σε δύο εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων και επικοινωνίας και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, που είναι σύζυγος της Άννας Στρατινάκη (η οποία και παραιτήθηκε από τη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς) δήλωσε ότι όλα όσα εισέπραξε, έγιναν νόμιμα για υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας:

«Η εταιρεία συμφερόντων μου η οποία αναφέρεται στο πόρισμά της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχει αναλάβει και εκτελεί υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025€ για τα έτη 2021,2022,2023,2024,2025, και 2026 ήτοι σύνολο 228.150€. Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο Taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικειμένου, το οποίο είναι πραγματικά απολύτως εκτελεστό και αποδείξιμο», ανέφερε από την πλευρά του ο Ανδρέας Γεωργίου.

Οι ιδιοκτήτες δύο εταιρειών, που συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξέφρασαν «την έκπληξη και την αγανάκτησή τους για τα όσα ακούγονται» καθώς όπως λένε «συνεργάζονται με την ΓΣΕΕ εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια». Πρόκειται για μία εταιρεία γραφικών τεχνών και μία εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων

Πηγή: ΕΡΤ, ΤΑ ΝΕΑ, realnews