Προφυλακιστέοι 5 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Τι κατέθεσε ο φερόμενος αρχηγός

Ο πρώτος κύκλος απολογιών των μελών του κυκλώματος απάτης με τις εικονικές εταιρείες για την είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφής φόρου ολοκληρώθηκε χθες Σάββατο, όπου απολογήθηκαν οι 9 από τους 17 κατηγορούμενους, ενώ σήμερα Κυριακή αναμένεται να απολογηθούν και οι υπόλοιποι οκτώ συλληφθέντες.

Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση φέρεται να διέπραττε τις φορολογικές απάτες, με στόχο την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από ΦΠΑ και παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος. Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που είχε υπό την ομπρέλα της η οργάνωση, ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Εκτός από τον κατηγορούμενο στον οποίο αποδίδεται ρόλος αρχηγού, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος, ένα φιλικό του πρόσωπο, καθώς και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι συνδέονται από τις αρχές με τις εικονικές εταιρείες.

Μετά το τέλος των απολογιών ένας ακόμα κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», ο οποίος μάλιστα έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου στεγάζεται το ανακριτικό γραφείο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ακόμα τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Απάτες με ΦΠΑ: Το κατηγορητήριο και οι απολογίες

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει βαριά αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με σχετικά στοιχεία.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που έπεσε στα χέρια των αρχών, ένας 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη δυτική Αττική, αρνήθηκε ενώπιον του ανακριτή το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται, δηλώνοντας ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καμία σχέση με «εικονικές εταιρίες» και «αχυράνθρωπους» και υποστήριξε ότι από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που διενεργήθηκε δεν βρέθηκαν χρήματα και ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Για τις τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για εταιρείες, αιτούμενος πάντα τα νόμιμα.

“Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιρειών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους “αχυρανθρώπους”, ως νομίμους εκπροσώπους” ανέφερε κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος στο υπόμνημα του, προσθέτοντας πως με τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του συνδέεται με φιλικές σχέσεις και είχαν νομικές συνεργασίες και δοσοληψίες.

Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ” υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Την ίδια υπερασπιστική γραμμή της άρνησης ακολούθησε και ο 36χρονος λογιστής ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας. Κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν γνωρίζει κανέναν συγκατηγορούμενό του, πλην του φερόμενου αρχηγού με τον οποίο είχε επαφές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και ο οποίος, όπως υποστήριξε, του ζήτησε να συνεργαστούν καθώς είχε πολλές εταιρίες ο ίδιος καθώς και φίλοι του και συνεργάτες του και έψαχναν λογιστή.

«Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του Δημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρίες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων» τόνισε ο συνήγορος του.

Πηγή: in.gr